Entidades de pesca têm indícios de lavagem e desvios, mostra Coaf Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) enviados à CPMI do INSS apontam movimentações financeiras atípicas das entidades de pesca, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro e de desvio de recursos públicos.
INSS abriu brecha para fraude bilionária de entidades de pesca As fraudes no seguro-defeso, benefício pago pelo governo federal a pescadores artesanais, cresceram com a omissão do INSS, mostra um levantamento do UOL.
Correios esconderam prejuízo de R$ 1 bi no balanço de 2023, aponta TCU Uma auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) obtida pelo UOL aponta que os Correios esconderam um prejuízo de R$ 1 bilhão no primeiro ano do governo Lula.
Obras de R$ 63 milhões com emenda de Elmar viram 'asfalto farofa' Investigadas pela PF (Polícia Federal) por fraude à licitação, as obras de pavimentação em Campo Formoso (BA) com emendas do deputado Elmar Nascimento (União-BA) devem ter uma vida útil curta, segundo a análise de engenheiros.
Wilians comprou casa de R$ 22 mi para barrar funerária vizinha nos Jardins No auge da pandemia do coronavírus, em 2020, o advogado Nelson Wilians descobriu que a casa de 1.422 metros quadrados onde mora no Jardim Europa, em São Paulo, poderia se tornar vizinha de uma casa funerária de luxo.
Empresário suspeito de elo com o PCC é processado pela Shell após prisão O empresário Jailson Couto Ribeiro, que se dizia "maior revendedor da Shell na América Latina", está sendo processado pela Raízen, distribuidora da petroleira, por uso irregular da marca após ser preso preventivamente na Bahia.
Receita aponta indícios de crimes e financiamento oculto na Refit Segundo a Receita Federal, a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, não recolhe tributos há anos, declarou falsamente importações de combustível e utiliza sua recuperação judicial para encobrir financiadores e manter atividades deficitárias.
Deputado alvo da PF gastou R$ 114 mil da Câmara no posto de sócio Investigado pela Polícia Federal na Operação Overclean, o deputado federal Dal Barreto (União-BA) gastou R$ 114 mil em reembolsos da Câmara dos Deputados desde 2023 no posto de combustíveis de seu sócio em Amargosa (BA), sua cidade natal.
Agência permite garimpo ilegal e deixa passar ouro 'esquentado', diz TCU A Agência Nacional de Mineração (ANM) autoriza lavras de garimpo irregulares e comete falhas na fiscalização, permitindo que autorizações sirvam para legalizar ouro extraído de terras indígenas e unidades de conservação.
Dono de postos, deputado alvo da PF enriqueceu com verba de prefeituras Levantamento do UOL mostra que o deputado federal Dal Barreto (União-BA) multiplicou seu patrimônio e construiu uma rede de mais de 200 postos de combustíveis abastecida por contratos com prefeituras baianas. As empresas ligadas ao parlamentar receberam ao menos R$ 30,9 milhões de 13 prefeituras em...
Suspeito de operar com PCC usou Faria Lima para ocultar R$ 57 mi em imóveis Investigado sob suspeita de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, tentou ocultar um patrimônio de R$ 57 milhões em imóveis em manobras com gestoras da Faria Lima, segundo a Receita Federal.
Líder do PSDB enviou R$ 7 milhões a obras superfaturadas na Bahia O deputado Adolfo Viana (PSDB-BA) enviou R$ 7 milhões em emendas a obras de pavimentação superfaturadas em Juazeiro (BA) e Novo Horizonte (BA), investigadas pela Polícia Federal na Operação Overclean.
Lobista investigado por fraudes no INSS recebeu R$ 19,2 milhões da J&F O lobista Danilo Berndt Trento, investigado pela Polícia Federal por suspeita de fraudes nos descontos de aposentados, recebeu R$ 19,2 milhões da J&F, dona da JBS, segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) enviado à CPMI do INSS.
Recém-interditada, Refit teve fiscalização engavetada pela ANP há 8 anos Uma nota técnica de 2017, da ANP (Agência Nacional de Petróleo), já relatava os principais problemas que justificaram a interdição da refinaria de Manguinhos na semana passada, no Rio de Janeiro, como a suspeita de que ela não refina gasolina.
Investigação expõe guerra pelo mercado de combustíveis em SP e no RJ A Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal em conjunto com outros órgãos, expôs uma disputa que há dez anos opõe empresas de combustíveis no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os dois lados são investigados por supostas ligações com o crime organizado.
Propina de contratos com emenda de Elmar chega a R$ 7,9 milhões, diz PF A propina paga a agentes públicos por contratos investigados pela Operação Overclean em Campo Formoso (BA) chega a R$ 7,9 milhões, segundo a Polícia Federal.
Investigado por elo com PCC visitou Câmara duas vezes; Senado impõe sigilo O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco e investigado pela Polícia Federal por liderar uma organização criminosa ligada ao PCC, esteve na Câmara dos Deputados duas vezes em 2023.
'Paraíso das emendas' tem prefeito condenado e licitações suspeitas A três horas ao norte de Macapá, Tartarugalzinho (AP) é a quarta cidade que mais recebeu emendas por habitante na última década. Mas a situação de seus moradores, que vivem sem saneamento básico e quase sem asfalto, não é tão boa quanto indicam os números.
Família de senador ameaça provocar calote milionário no Banco do Nordeste Um negócio com a família do senador Marcelo Castro (MDB-PI) pode acabar em um prejuízo milionário ao BNB (Banco do Nordeste), segundo a própria estatal.
Ex-chefe da Codevasf tentou obstruir investigação da PF, diz Nunes Marques O ex-presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto, tentou obstruir a investigação da Polícia Federal sobre desvios envolvendo a estatal, segundo decisão do ministro Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal).