Postos, motéis e franquias: onde o PCC lava dinheiro, segundo a Receita
O Gaeco — ligado ao Ministério Público de São Paulo — a Polícia Militar e a Receita Federal realizam hoje uma operação para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos do PCC por meio de estabelecimentos comerciais que operam no estado de São Paulo.
Empresário do PCC usou 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro, diz MP
Um empresário do setor de combustíveis abriu 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), concluiu uma investigação do MP-SP (Ministério Público e São Paulo), que levou à prisão de seis pessoas hoje.
Jair Renan faz acordo para pagar dívida de R$ 409 mil com Santander
O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente, fez um acordo com o banco Santander para quitar a dívida de um empréstimo, pagando R$ 409 mil à vista.
Operação da PF mira suspeitos de usar criptomoedas para lavar dinheiro
A PF (Polícia Federal) cumpre na manhã desta terça-feira (10) oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão para desarticular três grupos suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas e do contrabando com a ajuda de criptoativos. Segundo a investigação, os alvos da Operação Niflheim...
Mais de 50 pessoas são presas por tráfico no PR; grupo movimentou R$ 17 mi
Uma operação da Polícia Civil do Paraná terminou com 54 suspeitos presos, nesta quinta-feira (29), investigados por integrarem uma organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 17 milhões nos últimos dois anos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
'Rei da Cebola' é preso em PE suspeito de movimentar R$ 70 mi com lavagem
Xinxa Goes, conhecido como "Xinxa da Cebola" ou "Rei da Cebola", foi preso pela PF na quarta-feira (31), no Recife, suspeito de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, porte ilegal de arma de fogo e agiotagem. Ele é apontado pela polícia como um dos maiores comerciantes de cebola do Norte e do...
Russos e brasileiros são investigados pela PF por suspeita de lavagem com criptomoeda no Brasil
Dois russos e dois brasileiros estão sendo investigados por suspeita de comandar um esquema internacional de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. Durante a operação Operação Brianski, deflagrada nesta semana, a Polícia Federal (PF) cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em três Estados...
PF lança operação contra grupo suspeito de lavar dinheiro para narcotráfico
A Polícia Federal lançou nesta quarta-feira em 10 Estados uma operação contra o que afirma ser uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e um dos alvos é um islandês apontado como chefe da suposta quadrilha que foi preso no Rio de Janeiro, informou a PF.
Aluna de medicina confessa à polícia golpe em formandos da USP
Em depoimento na tarde desta quinta-feira (19) à delegada Zuleika Gonzalez Araújo, a estudante de medicina da USP Alicia Dudy Müller Veiga, 25, confessou o desvio de R$ 937 mil arrecadados pelos alunos da faculdade para pagar a formatura e o crime de apropriação indébita de parte desse valor.
TJSP confisca bens e condena ex-diretor do DER de Bauru por lavagem de dinheiro
Os desembargadores da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenaram o ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) Dênis Paulo Nogueira Lima a três anos, sete meses e seis dias de reclusão por crimes de lavagem de dinheiro 'praticados de forma reiterada'.
Lula defende busca na casa de Bolsonaro para explicar compra de imóveis
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste sábado que investigadores entrem na casa do presidente Jair Bolsonaro (PL) para que o político explique "as casas que ele comprou em dinheiro vivo". A ação sugerida seria semelhante a uma busca e apreensão feita pela polícia. O petista e...
Vaza Jato: hacker acusado tenta recuperar direito de acesso à internet
A defesa de Thiago Eliezer Martins Santos, hacker acusado de estar envolvido na Vaza Jato, episódio no vazamento de mensagens de procuradores da Lava Jato, incluindo o ex-juiz federal Sergio Moro, enviou petição ao STF (Supremo Tribunal Federal) tentando reconquistar o direito de Santos de acessar...
Câmara insiste em votação sobre cassinos apesar de oposição de evangélicos
Em uma semana apertada, com votações às pressas, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tenta pela segunda vez votar a legalização dos cassinos e outros jogos de azar nesta quinta-feira (16). A ideia é aprovar a urgência de um texto escrito pelo deputado Felipe Lyra Carreras (PSB-PE) nesta...
Polícia e MP dizem que áudios permitem reabrir investigação sobre padre
Reportagem do Fantástico da TV Globo exibida neste domingo (21) revelou áudios que foram apreendidos em agosto passado na investigação que apura crimes de lavagem de dinheiro cometidos pelo Padre Robson de Oliveira, da Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), que desviou dinheiro de uma...
Moro e Lava Jato trocaram informações sobre denúncia contra Lula 
Ex-deputado é denunciado pelo MPF por lavagem de dinheiro no Ceará
O ex-deputado federal José Adail Carneiro Silva foi denunciado à Justiça Federal pelo MPF (Ministério Público Federal) pelo crime de lavagem de dinheiro. Adail foi preso em flagrante em novembro deste ano em Fortaleza, no Ceará. A detenção ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e...
Saque de R$ 38 mi na boca do caixa passou batido por BC, diz procurador
Um suposto esquema de sonegação e lavagem de dinheiro que movimentou R$ 100 milhões foi alvo de duas ações deflagradas na manhã de hoje pela Polícia Federal. As investigações envolvem a estatal Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada) e o Banco BMG.
Governo acumula 7 casos relacionados a suspeita de crimes de corrupção
Apesar de Jair Bolsonaro ter afirmado que acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no seu governo, sua gestão acumula ao menos sete casos envolvendo a suspeita de crimes de colarinho branco ou improbidade administrativa relacionados ao próprio presidente e a seus auxiliares no Executivo...
Lava Jato quer reverter à União R$ 230 milhões de "doleiro dos doleiros"
O MPF (Ministério Público Federal) pediu uma autorização à Justiça para que a União seja restituída em mais de R$ 230 milhões. Esse valor sairá de bens renunciados no caso do doleiro Dario Messer, que envolvem 33 imóveis e também dinheiro depositado em conta.