Dani Lima: Ex-presidente do INSS usou pizzaria e advogado para lavar dinheiro, diz PF
Operação mira grupo suspeito de sonegar R$ 268 milhões em impostos federais
O CIRA-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo) realiza, em parceria com a Receita Federal, a Operação Bóreas. A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma rede varejista de ar-condicionado devedor de R$ 268 milhões em tributos federais....
Golpes no WhatsApp: como se proteger
Ferrari, Porsches e mais: as apreensões na operação contra sindicato ligado a irmão de Lula
PF faz buscas em sindicato de irmão de Lula em ação sobre fraude no INSS
Dona de startup é condenada a prisão por fraude de R$931 mi contra JPMorgan
Um juiz federal dos Estados Unidos condenou ontem a fundadora de uma start-up tecnológica, Charlie Javice, a cerca de sete anos de prisão por fraude contra o banco JPMorgan Chase em um acordo de US$ 175 milhões de dólares (R$ 931 milhões de reais).
O aeroporto fantasma na Nigéria que envolveu mãe de santo e golpe no Brasil
Em 1995, um executivo do Banco Noroeste recebia um fax que seria do Ministério da Aviação da Nigéria. Nele constava um convite para investir na construção de um aeroporto no país africano, com promessa de alta rentabilidade para a instituição.
BC fecha brecha para fraude em idosos via débito automático
"Careca do INSS" reclama de apelido, mas ouve frase 11 vezes de relator da CPMI
Preso pela CPMI, suposto sócio de 'Careca do INSS' é liberado sem fiança
O economista Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio do "Careca do INSS", foi liberado na madrugada de hoje sem precisar pagar fiança. Ele havia sido preso na noite de ontem por determinação do presidente da CPMI do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), senador Carlos Viana (Podemos-MG),...
Lula quer 'ir às últimas consequências' contra fraudes do INSS, diz Wolney
O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recomendou que o governo "vá até as últimas consequências" com as investigações de desvios e descontos irregulares e outras fraudes relacionadas ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Fraudes do INSS: R$ 1,3 bilhão são devolvidos, mas 30% seguem sem aderir a acordo do governo
Investigado em fraudes do INSS, Nelson Wilians é defensor da viúva de Gugu
O advogado Nelson Wilians, que teve o escritório e a casa alvo de buscas durante a Operação Cambota, deflagrada hoje pela PF (Polícia Federal), é conhecido nas redes sociais pela ostentação. Fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país, ele costuma exibir um estilo de vida de luxo,...
Réplica da McLaren de Senna e mais: o que a PF apreendeu em operação contra fraudes do INSS
CPMI aprova quebra do sigilo bancário e fiscal do 'Careca do INSS'
A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) instalada no Congresso Nacional para investigar os descontos irregulares nos pagamentos a aposentados e pensionistas aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".
BC cria limite de R$ 15 mil para Pix e TED de instituições não autorizadas
Após uma série de ataques ao sistema do Pix nas últimas semanas, o BC (Banco Central) anunciou medidas para desencorajar novas investidas do crime organizado. Entre as mudanças, que devem entrar em vigor hoje, está a criação de um limite de R$ 15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições...
Cooperação entre autoridades sufoca crime organizado, diz chefe da Receita
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ressaltou a importância da colaboração das autoridades tributárias com a Polícia Federal e o Ministério Público para combater o crime organizado, a exemplo do que aconteceu na semana passada com a Operação Carbono Oculto. "Estamos...
Fraudes no INSS: CGU abre processos contra 3 empresas e 38 associações
A CGU (Controladoria-Geral da União) instaurou processos administrativos de responsabilização contra 38 associações e três empresas, relacionados às fraudes que resultaram em descontos ilegais a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Entenda a fraude que levou donos da Camisaria Colombo à prisão
Os donos da Camisaria Colombo tiveram a prisão decretada após a suspeita de envolvimento em um esquema que causou prejuízo estimado de R$ 21 milhões. As investigações apontam que os envolvidos encontraram uma "vulnerabilidade" no sistema financeiro para realizar transações sem que o dinheiro...