PF mira abertura ilegal de contas para antecipar saque-aniversário do FGTS A PF (Polícia Federal) realiza nesta manhã a Operação Estorno Final para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O prejuízo estimado é de R$ 180 mil.
Estagiários são presos após usar boletos falsos em ações e obter R$ 200 mil Dois estagiários de direito foram presos hoje pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) suspeitos de estelionato. Os golpes teriam rendido mais de R$ 200 mil aos estudantes.
Grupo ocultou cadáver para receber R$ 2 milhões em pensão, aponta PF Um grupo é investigado pela Polícia Federal por ocultar o corpo de uma mulher para receber mais de R$ 2 milhões de pensão por morte em Alagoas.
Americanas inicia arbitragem para responsabilizar ex-executivos em caso de fraude (Reuters) - A Americanas informou nesta terça-feira que iniciou procedimento arbitral visando responsabilizar ex-executivos da companhia por danos materias e imateriais gerados no âmbito da fraude contábil bilionária revelada no início de 2023.
Veja como impedir que seu CPF seja usado para abrir empresas sem você saber A Receita Federal lançou em fevereiro uma nova ferramenta para proteger o seu CPF. O recurso oferece a possibilidade de impedir que seus dados sejam utilizados para abrir uma empresa, ou ser incluído como sócio. Muitos estelionatários usam desse artifício para conseguir empréstimos fraudulentos,...
Por indenização de R$ 1 mi, homem comunica falso roubo de Porsche e é preso A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em Rio das Ostras (RJ) nesta quinta-feira (16) um homem que realizou a falsa comunicação do roubo de seu veículo de luxo, avaliado em cerca de R$ 1 milhão.
Dois anos após rombo bilionário das Americanas, ninguém foi punido Dois anos após a divulgação do rombo nas contas da Americanas (AMER3), ninguém foi condenado ou julgado pela Justiça brasileira, pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ou pela B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.
Golpistas invadem gov.br para fazer empréstimos e desbloquear veículos Uma organização criminosa é investigada por invadir contas da plataforma "Gov.br", do governo federal, para fazer empréstimos, procurações e até livrar veículos de restrições judiciais. As informações são do Fantástico, da TV Globo.
MP denuncia controladores da 123 Milhas por fraude de R$ 2,4 bilhões O Ministério Público de Minas Gerais propôs uma Ação Penal Pública contra cinco pessoas que controlam a 123 Milhas. A denúncia envolve crime contra as relações de consumo, crime falimentar (quando há fraudes cometidas dentro de um processo de recuperação judicial) e lavagem de dinheiro.
CVM absolve ex-CEO da Americanas de acusações sobre divulgação de rombo A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) absolveu nesta terça-feira (3) Sergio Rial das acusações enfrentadas pelo ex-presidente-executivo da Americanas relacionadas à divulgação de informações após descoberta de rombo contábil na varejista no ano passado, embora tenha condenado João Guerra, que...
PF prende três por tentativa de fraude de R$ 300 mi ao BNDES A PF (Polícia Federal) prendeu na manhã desta quarta-feira (30) três investigados por tentativa de fraude no valor de R$ 300 milhões ao BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social). O trio é investigado por tentar obter, com documentos falsos, um financiamento para que uma fintech...
Mulher se passa por filha de 'pracinha' da 2ª Guerra e recebe R$ 7 milhões Uma mulher de 55 anos foi condenada pela Justiça Militar de Campo Grande (MS) a três anos e três meses de prisão, em setembro, acusada de se passar por filha de um militar brasileiro na 2ª Guerra Mundial para receber pensão. Ele atuou na FEB (Força Expedicionária Brasileira), grupo em que os...
Esquema de pirâmide com bitcoins contava com ator como CEO, diz TV Um ator profissional era o rosto que estampava as campanhas da empresa Forcount, investigada pela PF por um suposto esquema de pirâmide com bitcoins. As informações são do Fantástico, da TV Globo, que trouxe detalhes do esquema bilionário revelado em 2022.
Sicupira e filho de Lemann deixam o conselho da Americanas Os acionistas da Americanas escolheram ontem os membros do novo conselho de administração da rede de varejo, que não contará mais em sua composição com a participação de Carlos Alberto Sicupira e de Paulo Lemann, filho do empresário Jorge Paulo Lemann. A saída de ambos se deveu à indicação de novos...
Golpistas aproveitam 'taxa das blusinhas' para aplicar nova fraude por SMS Golpistas aproveitam a nova "taxação das blusinhas", taxa alfandegária de compras no exterior de até U$ 50 que começa a valer oficialmente nesta quinta-feita (1º), para aplicar um novo golpe.
Em crise, Americanas adia divulgação de resultados de 2023 e 1º tri de 2024 A Americanas, que está em recuperação judicial, informou que adiou para 14 de agosto a divulgação de suas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2023 e ao primeiro trimestre deste ano, prevista anteriormente para 31 de julho, conforme fato relevante ao mercado.
Justiça concede domiciliar para socialite suspeita de desviar R$ 35 milhões A Justiça de Minas Gerais concedeu prisão domiciliar a Samira Monti Bacha Rodrigues, suspeita de liderar um esquema que desviou mais de R$ 35 milhões em fraudes de cartões.
Empresário é investigado em MG por faturar R$ 300 mil em golpes de viagens Um proprietário de uma empresa de turismo em Pará de Minas, no centro-oeste do estado, é investigado pela Polícia Civil suspeito de aplicar golpes estimados em mais de R$ 300 mil.
PF investiga uso de app para invadir TSE e emitir título de eleitor falso A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (25) uma operação para investigar o uso de um aplicativo do governo para invadir o sistema eletrônico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Conheça os principais golpes que envolvem transferências via Pix A presença eminente do celular na vida dos brasileiros e o avanço do Pix abriram caminho para novos golpes. As abordagens mais comuns envolvem ligações, emails, SMS e mensagens em aplicativos para atrair as vítimas e fazer com que elas realizem transferências. Confira abaixo os principais golpes...