A Polícia Civil do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagraram nesta quinta-feira (21) a operação Patrick, contra a empresa Wall Street Corporate, investigada por suposto esquema de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, uso de...
(Bloomberg) -- Uma firma contratada pelo governo americano para distribuir US$ 4 bilhões às vítimas do esquema de pirâmide de Bernard Madoff faturou US$ 38,8 milhões em quatro anos. Já os investidores lesados não receberam sequer a primeira parcela.
Procuradores norte-americanos anunciaram na quinta-feira (5) que foram apreendidos cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 63,9 milhões), descobertos sob um colchão em um apartamento no Estado de Massachusetts. O dinheiro foi encontrado após a prisão de um brasileiro por lavagem de dinheiro, em...
O norte-americano James Matthew Merrill, 55, um dos fundadores da Telexfree, declarou-se culpado pelos crimes de fraude e conspiração à Justiça de Massachusetts, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (24).
Terras da massa falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo foram leiloadas para ressarcir parte dos investidores lesados pela companhia. A promessa de investimento com alto retorno em pouco tempo escondia uma pirâmide financeira. Milhares de pessoas foram prejudicadas pelo esquema. Reportagem exibida...
A polícia espanhola anunciou neste domingo (10) que desarticulou uma quadrilha suspeita de estelionato que teria fraudado em 25 milhões de euros (27 milhões de dólares) milhares de pessoas em 70 países, incluindo o Brasil, através de um esquema em pirâmide envolvendo investimentos em rastreadores...
A empresa de rastreadores de veículos BBom é uma pirâmide financeira, concluiu uma perícia feita a pedido da Justiça. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) de Goiás nesta quinta-feira (7).
Pequim, 16 Mai 2016 (AFP) - O suposto líder de uma fraude conhecida como esquema da pirâmide, que chegou a US$ 800 milhões, admitiu o crime em uma "confissão" exibida na TV.
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça, manteve uma multa de R$ 5,59 milhões à empresa TelexFree por formação de pirâmide financeira e violação dos princípios da boa-fé e da transparência nas relações com o consumidor.
A Justiça Federal do Espírito Santo intimou os sócios da Ympactus Comercial, representante da Telexfree no Brasil, a pagarem R$ 130,3 milhões em impostos mais correção monetária.
A Justiça do Acre determinou que a Ympactus Comercial Ltda., representante da Telexfree no Brasil, libere o acesso de seus clientes, também chamados de divulgadores, para consultas no site da empresa.
A Justiça do Espírito Santo condenou a empresa Ympactus Comercial Ltda., representante da Telexfree no Brasil, a pagar indenização de R$ 24.446,25 a um cliente (também chamado de divulgador). A empresa pode recorrer.
A Justiça do Acre considerou a Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, culpada de praticar pirâmide financeira. A condenação abre caminho para que quem investiu na empresa possa pedir a devolução do dinheiro. Porém, o processo pode demorar e os clientes (que se intitulam divulgadores)...
A Justiça do Acre considerou a Ympactus (que representa a Telexfree no Brasil) culpada de praticar pirâmide financeira e condenou a empresa a pagar R$ 3 milhões de indenização por danos morais coletivos, além de devolver o dinheiro investido pelos chamados divulgadores. A empresa também foi...
Mais de 14 mil vítimas da Telexfree no Estado de Massachusetts, incluindo muitos imigrantes brasileiros, receberam nesta semana um reembolso de US$ 205,52 cada (cerca de R$ 715,85), segundo informações do jornal norte-americano "Boston Globe".
O brasileiro Carlos Wanzeler, co-fundador da Telexfree, disse que vem negociando com autoridades norte-americanas nos últimos meses, mas que "atualmente não pode deixar o Brasil" porque seria preso se retornasse aos Estados Unidos. "Eles disseram que eu seria colocado na prisão. Portanto, seria...
Neste sábado (20), completam-se dois anos que as atividades da Telexfree no Brasil foram suspensas por determinação judicial, a pedido do Ministério Público do Estado do Acre.
A Ympactus, empresa que representa a Telexfree no Brasil, acusa a consultoria Ernst & Young de parcialidade na produção de um laudo sobre as atividades da empresa e questiona a inclusão de 'memes' divulgados pela internet na perícia.