(Reuters) - O Goldman Sachs espera contornar as acusações de fraude como parte de um acordo envolvendo o processo aberto pela Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, afirmou o "Wall Street Journal" nesta sexta-feira, citando pessoas familiares com...
Nova York, 27 mai (EFE).- Um assessor financeiro que tem entre seus clientes estrelas como o diretor de cinema Martin Scorsese, o ator Sylvester Stallone e a fotógrafa Annie Leibovitz foi preso em Nova York por uma fraude de US$ 30 milhões, informou hoje a Promotoria federal de Manhattan. Kenneth...
A advogada Jorgina de Freitas, conhecida por causar um rombo sem precedentes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na década de 90, foi condenada a devolver R$ 200 milhões aos cofres públicos. A decisão é da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que também condenou o contador Carlos Alberto...
TóQUIO, 12 de maio (Reuters) - Investigadores federais norte-americanos estão apurando se o Morgan Stanley enganou investidores sobre os produtos derivados de hipotecas que ajudou a criar e se algumas vezes apostou contra eles, publicou o “Wall Street Journal”, citando fontes próximas do assunto.
SãO PAULO – O número de notificações de páginas falsas de bancos – golpe conhecido na web como phishing – apresentou um aumento de 61% em relação ao mesmo período de 2009. Na comparação com o trimestre anterior, o acréscimo foi de 9%. Números do CERT.br (Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de...
O investidor americano Bernard Madoff foi enviado hoje à prisão, três meses depois de seus filhos o denunciarem por manter durante quase 20 anos uma gigantesca estrutura financeira que poderia se transformar em uma das maiores fraudes da história.
Houve um tempo - foi há apenas dois meses? - em que as pessoas se sentiam orgulhosas por estarem na lista de clientes de Bernard L. Madoff. Eles conseguiram ser escolhidos e seu dinheiro estava recebendo o toque de Madoff, crescendo de forma constante e sólida nos tempos bons e ruins.
NOVA YORK (Reuters) - O jogador de beisebol do Hall da Fama Sandy Koufax, o ator John Malkovich, o incorporador do World Trade Center Larry Silverstein e uma fundação do cineasta Steven Spielberg estão entre os nomes famosos que eram clientes de Bernard Madoff, acusado de fraude em investimentos,...
MADRI, 13 Jan 2009 (AFP) - Três mil clientes latino-americanos, principalmente do México, Argentina e Brasil, foram afetados pela fraude do fundo de investimento americano Madoff através do banco espanhol Santander, informa o Wall Street Journal.
Um executivo francês cujo fundo de investimento teria perdido US$ 1,4 bilhão no esquema pirâmide do financista Bernard Madoff foi encontrado morto nesta terça-feira em seu escritório em Nova York. A polícia acredita que pode se tratar de suicídio.
Um executivo francês cujo fundo de investimento teria perdido US$ 1,4 bilhão no esquema pirâmide do financista Bernard Madoff foi encontrado morto nesta terça-feira em seu escritório em Nova York. A polícia acredita que pode se tratar de suicídio.
A Polícia Civil do Amazonas prendeu nesta semana o influenciador João Lucas da Silva Alves, conhecido como Lucas Picolé, por suspeita de fraude em rifas falsas que ele oferecia na internet, de acordo com reportagem exibida neste sábado (1º) pelo Jornal Nacional.
Em entrevista ao programa Análise da Notícia, o professor da FGV e PhD em finanças e contabilidade, André de Moura, afirmou que o Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal da Americanas falharam ao não terem se dado conta da fraude de R$ 21,7 bilhões dentro da empresa.
A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã de hoje em Minas Gerais (6) a "Operação Ponto Final", que investiga grupo que explora o serviço de transporte público em Minas Gerais. As fraudes cometidas pelo grupo podem ter causado um prejuízo de quase R$ 1 bilhão.
A operação Não Seja um Laranja 2, da Polícia Federal, foi deflagrada hoje com o intuito de desarticular fraudes em contas bancárias. Ela contou com a colaboração da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e o Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da Interpol (IFCACC-Interpol).
A PF faz uma operação hoje contra um grupo criminoso suspeito de fraude fiscal de R$ 4 bilhões com notas fiscais falsas em transações com ouro, metais e sucatas.
Se nem todos têm conhecimento de que alterar o diâmetro total dos pneus originais caracteriza infração de trânsito (R$ 195,23 e cinco pontos na CNH, conforme a resolução 292 do Contran), quem dirá que isso também implica na adulteração do hodômetro do carro.
Golpistas ligam para as pessoas e dizem que a conta delas foi invadida, mas vão solucionar o problema. Eles têm informações sobre o extrato dos clientes, simulam estar na central de atendimento dos bancos, são bem articulados e usam até uma música similar à do Itaú. Isso ganha a confiança dos...
A Polícia Federal diz não ter encontrado até agora "nenhuma ocorrência de fraude ou tentativa de fraude às urnas eletrônicas no final de semana do 1º turno das eleições 2022". A corporação fez uma pesquisa no sistema de inquéritos a pedido do UOL a partir do início desta semana.
É falso que a apuração das urnas eletrônicas tenha sido "ditada por algoritmo", como afirma publicação que viralizou nas redes sociais. A postagem afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subia 1 p.p. (ponto percentual) a cada 0,5 p.p. que o presidente Jair Bolsonaro (PL) caía. O...