PF investiga má gestão de recursos em fundo de pensão Refer com prejuízo de R$ 300 milhões
RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta terça-feira para cumprir quatro mandados de prisão em uma investigação sobre suspeita de gestão fraudulenta e organização criminosa envolvendo o fundo de pensão Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer), com...
Fraudes põem em risco aposentadoria de servidores de 200 municípios do país
A aposentadoria de servidores de até 200 municípios brasileiros pode estar em risco. A estimativa é do próprio ministério da Previdência, a partir de investigações que vêm sendo realizadas pela Polícia Federal desde 2013.
Banco Inter confirma extorsão hacker, mas nega dano à segurança de clientes
Três dias depois de começar a negociar suas ações na Bolsa de Valores brasileira (B3), o Banco Inter, famoso por ser totalmente digital, confirmou nesta sexta-feira (4) que foi alvo de uma tentativa de extorsão feita por hackers. O valor não foi divulgado.
Operação Don Juan mira grupo que dava golpes em mulheres
Nove nigerianos e duas brasileiras são os alvos de uma operação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) na manhã desta sexta-feira (4) na Grande São Paulo. Eles são acusados de participar de uma quadrilha especializadas em dar golpes em mulheres, usando redes sociais e...
Justiça solta empresária presa durante operação contra fraudes em pensões em SP
A dona da Gradual Investimentos, Fernanda Lima, foi solta neste domingo (29), um dia após a determinação de sua soltura pelo juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal de São Paulo Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores. Ela é alvo das Operações...
Grupo é acusado de dar golpe e cobrar por falso emprego; saiba se proteger
Uma empresa considerada de fachada no Rio de Janeiro é acusada de atrair desempregados com falsas ofertas de emprego. Com a promessa de uma vaga de trabalho, a IDM Importando do Mundo pedia que cada interessado pagasse R$ 50 por um curso e indicasse outras 50 pessoas para também adquirir esse...
PF indicia 23 por desvios de recursos da UFSC
A Polícia Federal (PF) indiciou 23 pessoas por desvios de verbas em cursos de Educação a Distância (EaD) na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Decorrente da Operação Ouvidos Moucos, a investigação concluiu que professores e funcionários da instituição agiam no esquema. Eles devem ser...
Neto do fundador da Marabraz vai denunciar advogados que atuam para seus tios
'Fomos acusados sem provas', afirma bispo afastado de Formosa (GO)
Foram 30 dias de prisão, a tristeza de não celebrar a missa, a rotina sem noção de tempo, a mágoa de sofrer acusações para ele injustas e, acima de tudo, humilhações que considera impensáveis, como as duas vezes em que foi obrigado a ficar quase nu, só de cueca, para a revista aos presos.
Bispo e padre recebem voz de prisão em Goiás 
Bispo e padre acusados de desviar dinheiro da diocese de Formosa (GO) recebem ordem de prisão de promotor de Justiça. O MP-GO (Ministério Público de Goiás) apura crimes de associação criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Caifás. O dinheiro...
Apuração liga servidora que fraudou bolsas de estudo a novo desvio na UFPR
A operação Research, iniciada em fevereiro de 2017 para investigar fraudes que, segundo o MPF (Ministério Público Federal), desviaram ao menos R$ 7,3 milhões do dinheiro reservado para pagar bolsas e auxílios-pesquisa na Universidade Federal do Paraná (UFPR), deverá ajudar as autoridades a...
Fábrica de dinheiro falso em SP tinha o equivalente a R$ 3,6 milhões
Uma casa na Saúde, zona sul de São Paulo, funcionava como uma gráfica que produzia notas falsas, quase perfeitas, segundo a polícia, de R$ 50 e R$ 100, além de dólares e euros. A fábrica foi localizada pela polícia na manhã desta terça-feira (13) e dois suspeitos foram presos.
Fraude em cartão oferece suporte técnico
Empresário confessa fraude contra ex em divórcio e tenta voltar a gigante do varejo
Quando fundou a primeira loja de móveis de sua família no Brasil, no início dos anos 1960, o libanês Abdul Hadi Mohamed Fares podia apenas sonhar que, dentro de algumas décadas, o comércio modesto no bairro do Limão, capital paulista, se converteria em uma das grandes redes do varejo no país: a...
Fiscalização recupera mais de R$ 4 bi em recursos do FGTS em 2017
A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) recuperou, em 2017, R$ 4,2 bilhões em recursos que deveriam ter sido depositados no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A informação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira (21).
Operação da PF investiga tentativa de fraude no seguro-desemprego
A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (22) uma operação contra um grupo que tentava fraudar o seguro-desemprego no Pará e no Maranhão, Estados com alta incidência desse tipo de fraude, de acordo com os policiais.
Foto com bilionário suspeito de fraude causa confusão para político na Índia
Na última quinta-feira (15), investigadores indianos declararam que o bilionário indiano Nirav Modi, dono da joalheria internacional que leva seu nome, está sendo investigado por suposto envolvimento em um esquema de fraude de US$ 1,8 bilhão no Banco Nacional de Punjab. O que inicialmente seria...
