No mundo inteiro a Cruz Vermelha é vista como um símbolo de neutralidade, de independência e de integridade. Só que a identidade do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR), fundado em 1863 em Genebra e com base na Suíça, foi usada para esconder dinheiro sujo. é o que revelam os “Panama...
As autoridades panamenhas realizaram buscas no escritório de advocacia Mossack Fonseca, no âmbito da investigação aberta em consequência da divulgação dos "Panama Papers" --escândalo mundial sobre o uso de empresas offshore para esconder dinheiro.
Segundo as investigações, pelo menos cinco offshores estão ligadas a empresários do transporte rodoviário no Rio de Janeiro, como Jacó Barata, conhecido como o 'Rei do Ônibus do RJ'.
Vazando informações sobre mais de 214 mil contas bancárias e companhias sediadas na firma panamenha Mossack Fonseca por gente rica, duvidosa ou com as duas qualificações, os Panama Papers repercutem mundo afora.
O escândalo dos Panama Papers revelou a dimensão dos esquemas de evasão fiscal praticados por ricos e poderosos. Mas fugir de impostos não é algo novo --a humanidade inventa artifícios e procura brechas para não pagá-los desde tempos remotos.
Um quadro de Modigliani, que havia sido roubado durante a Segunda Guerra Mundial, foi apreendido no porto de Genebra, no contexto das revelações dos chamados "Panama Papers", indicou nesta segunda-feira a justiça suíça.
SãO PAULO – Além dos desdobramentos políticos e dos escândalos envolvendo bilionários e lavagem de dinheiro, os documentos vazados do escritório de advocacia Mossack Fonseca –os chamados Panama Papers –revelaram algo sobre a vida familiar do 1% mais rico do mundo: eles “escondem” seus bens para...
O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, vai tentar reconquistar a confiança em sua liderança nesta segunda-feira (11) acelerando a aprovação de uma nova lei que irá tornar as empresas suscetíveis a penas criminais se seus funcionários contribuírem com a sonegação de impostos.
O grande vazamento de documentos do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca revelou como paraísos fiscais são usados para esconder riquezas e fez as atenções do mundo se voltarem ao Panamá.
Cristina Kirchner, que deixou a presidência da Argentina em dezembro do ano passado após oito anos no cargo, foi acusada oficialmente por um promotor por lavagem de dinheiro, de acordo com uma fonte judicial no sábado.
O juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato na Justiça Federal no Paraná, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 30 de março cópias de todos os documentos apreendidos pela Polícia Federal na filial da Mossack Fonseca no Brasil na 22ª fase da Lava Jato, a Triplo X.
Cinco dias após o escândalo dos Panama Papers, um primeiro-ministro renunciou, outro foi forçado a admitir que tinha cotas de uma empresa offshore e um presidente será investigado.
Depois de negar, David Cameron admitiu ter sido sócio de offshore juntamente com a esposa. Entretanto, ele alega ter vendido os papéis e registrado as operações antes de se tornar premiê. Vladimir Putin também se pronunciou sobre as citações envolvendo pessoas próximas a ele.
A investigação jornalística mostra como funciona o submundo da arte, em que empresas de paraísos fiscais são usadas para superfaturar leilões e fazer de pinturas e esculturas negócios milionários.